اقتصاد

تفاصيل جديدة في فضيحة وايركارد.. تأشيرات مزيفة

أوصى محققون في الفلبين، الخميس، بتوجيه تهم جنائية ضد اثنين من مسؤولي الهجرة بسبب تزوير سجلات سفر تتعلق بمسؤول تنفيذي سابق في شركة “وايركارد إيه.جي” الألمانية لخدمات الدفع. 

واتضح أن مسؤولي الهجرة قاما بتشفير مدخلات مزيفة في قاعدة بيانات مكتب الهجرة تظهر أن جان مارزاليك، كبير مسؤولي العمليات سابقا في وايركارد، وصل إلى مانيلا في 23 يونيو/حزيران الماضي، وغادر متوجها إلى الصين بعدها بيوم واحد من إقليم سيبو وسط الفلبين.

وكانت معرفة مكان مارزاليك محورا لتحقيقات بشأن الشركة المفلسة الآن، والتي اعترفت في يونيو/حزيران بعدم وجود أصول بقيمة 1.9 مليار يورو (2.2 مليار دولار) على الأرجح.

يشار إلى أن المدير النمساوي كان حتى يونيو/حزيران 2020 عضوا في مجلس إدارة وايركارد، وهي مزود خدمة للمدفوعات غير النقدية لدى خزائن المحلات وعبر الإنترنت.

وتم فصل مارزاليك (40 عاما) من منصب مدير العمليات في 18 حزيران/يونيو بعد أن حذر مدققو حسابات الشركة من أن الفجوة العملاقة في حساباتها قد تكون نتيجة الاحتيال.

ويُشْتَبَه في أن مارزاليك قام مع متهمين آخرين بتضخيم مبلغ ميزانية الشركة وإجمالي قيمة مبيعاتها من خلال صفقات وهمية، ليصور أن الشركة أقوى ماليا ويجعلها أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين والعملاء.

سلوك عصابي 

وتشتبه جهات التحقيق في ارتكاب جريمة خطيرة تتعلق بالاحتيال والغش التجاري عبر سلوك عصابي، ويتوقع الادعاء العام في مدينة ميونخ الألمانية إمكانية خسارة مصارف ومستثمرين لما يزيد عن ثلاثة مليارات يورو جراء هذه الجرائم.

وقال مكتب التحقيقات الوطني الفلبيني: “يبدو أن المدخلات في سجلات مكتب الهجرة ليومي 23 و24 يونيو/ حزيران 2020، وهي مزورة، كانت مجرد تسريب من أجل تحويل انتباه السلطات في أوروبا لتركيز انتباهها في الفلبين وليس في نطاق اختصاصها القضائي”.

كانت واير كارد بدأت إجراءات إشهار إفلاسها نهاية يونيو/حزيران الماضي بعد تفجر فضيحة اختفاء حوالي 1.9 مليار يورو (2.2 مليار دولار) من أرصدتها، وفي تطور لاحق، اعترفت الشركة بعد ذلك بأنه من المرجح للغاية أن تكون الـ 1.9 مليار يورو التي قيدتها في حسابات الضمان، لا وجود لها.

وجعلت فضيحة الاحتيال المحتملة لدى وايركارد المفلسة في الوقت الراهن، الحكومة الألمانية في حاجة إلى تقديم إيضاح مؤخرا. وتدور القضايا الرئيسية في هذا الإيضاح، حول متى بالضبط علمت الحكومة بالتطورات لدى وايركارد، وما إذا كانت الحكومة قد تصرفت على نحو أقل من المطلوب حيال هذه الأحداث.

وفي 12 أغسطس/آب الماضي، أعلنت هيئة مكافحة الجريمة في مدينة فيسبادن الألمانية إنها تلاحق الهارب يان مارزاليك، مدير التسويق السابق في شركة وايركارد لخدمات الدفع.

وقالت الهيئة :” وفقا لنتائج التحقيقات الحالية، يرجح بشكل قوي أن يكون مكان إقامة المطلوب في الخارج”.

97 بلاغ ضد الشركة

وكشفت تقارير إعلامية في ألمانيا أن وحدة مكافحة غسل الأموال التابعة للجمارك تلقت العديد من قرائن الاشتباه المتعلقة بشركة وايركارد لخدمات الدفع، لكنها لم تنقل سوى نذر يسير من هذه القرائن إلى الجهات المعنية بالملاحقة الجنائية.

يذكر أن الوحدة التي يُطْلَق عليها (وحدة الاستخبارات المالية) إف آي يو، تقوم بفحص الاشتباه في حال غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وتحيل هذه الوقائع إذا استلزم الأمر إلى جهات الملاحقة الجنائية.

وتلتزم البنوك على سبيل المثال بإبلاغ هذه الوحدة في حال توافرت لديها إشارات على مثل هذه الأعمال غير المشروعة.

وحسب التقارير، تقوم الوحدة حاليا بفحص بلاغات وردت في وقت سابق بخصوص وايركارد، بناء على معلومات جديدة تتعلق بظهور أدلة على ارتكاب جرائم مثل تزوير الميزانية والغش والاختلاس والتلاعب بالسوق والتداول التجاري المبني على معلومات داخلية.

ونقلت محطة (إن دي آر) الإذاعية عن الوحدة القول إنها حددت 97 بلاغا في هذا الشأن ” قد يكون لها علاقة بالاتهامات المثارة حاليا”.

وحسب التقارير، أكد متحدث باسم الوحدة أنها أحالت 50 بلاغا عن أعمال مشبوهة إلى سلطات الملاحقة الجنائية المختصة، لكن الجزء الأكبر منها تم إحالته بعد الكشف عن فضيحة وايركارد.

ووفقا لمحطة (إن دي آر)، فقد أوضح متحدث باسم الوحدة أن الاتهامات الموجهة حاليا إلى وايركارد ليس لها علاقة بالمهمة الرئيسية للوحدة المتمثلة في تلقي وتحليل بلاغات اشتباه تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي أعقاب ذلك أعلن وزير المالية الألماني أولاف شولتس عن خطة عمل تنص على بنود من بينها تعزيز دور هيئة الرقابة المالية (بافين).

وتقوم وحدة (إف آي يو) بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية (بافين) بالتحقيق في اشتباه ارتكاب جريمة غسل أموال في شركة وايركارد.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
Live Covid-19
الولايات المتحدة 12٬762٬667
إجمالي الإصابات: 12٬762٬667
إجمالي الوفيات: 263٬625
حالات الشفاء: 7٬540٬561
حالات نشطة: 4٬958٬481
الهند 9٬177٬641
إجمالي الإصابات: 9٬177٬641
إجمالي الوفيات: 134٬251
حالات الشفاء: 8٬603٬463
حالات نشطة: 439٬927
البرازيل 6٬088٬004
إجمالي الإصابات: 6٬088٬004
إجمالي الوفيات: 169٬541
حالات الشفاء: 5٬445٬095
حالات نشطة: 473٬368
فرنسا 2٬144٬660
إجمالي الإصابات: 2٬144٬660
إجمالي الوفيات: 49٬232
حالات الشفاء: 152٬592
حالات نشطة: 1٬942٬836
روسيا 2٬114٬502
إجمالي الإصابات: 2٬114٬502
إجمالي الوفيات: 36٬540
حالات الشفاء: 1٬611٬445
حالات نشطة: 466٬517
إسبانيا 1٬606٬905
إجمالي الإصابات: 1٬606٬905
إجمالي الوفيات: 43٬131
حالات الشفاء:
حالات نشطة: 1٬563٬774
المملكة المتحدة 1٬527٬495
إجمالي الإصابات: 1٬527٬495
إجمالي الوفيات: 55٬230
حالات الشفاء:
حالات نشطة: 1٬472٬265
إيطاليا 1٬431٬795
إجمالي الإصابات: 1٬431٬795
إجمالي الوفيات: 50٬453
حالات الشفاء: 584٬493
حالات نشطة: 796٬849
الأرجنتين 1٬374٬631
إجمالي الإصابات: 1٬374٬631
إجمالي الوفيات: 37٬122
حالات الشفاء: 1٬203٬800
حالات نشطة: 133٬709
كولومبيا 1٬254٬979
إجمالي الإصابات: 1٬254٬979
إجمالي الوفيات: 35٬479
حالات الشفاء: 1٬158٬897
حالات نشطة: 60٬603
المكسيك 1٬041٬875
إجمالي الإصابات: 1٬041٬875
إجمالي الوفيات: 101٬676
حالات الشفاء: 779٬104
حالات نشطة: 161٬095
بيرو 950٬557
إجمالي الإصابات: 950٬557
إجمالي الوفيات: 35٬641
حالات الشفاء: 880٬645
حالات نشطة: 34٬271
ألمانيا 946٬648
إجمالي الإصابات: 946٬648
إجمالي الوفيات: 14٬583
حالات الشفاء: 618٬800
حالات نشطة: 313٬265
بولندا 876٬333
إجمالي الإصابات: 876٬333
إجمالي الوفيات: 13٬774
حالات الشفاء: 438٬868
حالات نشطة: 423٬691
إيران 866٬821
إجمالي الإصابات: 866٬821
إجمالي الوفيات: 45٬255
حالات الشفاء: 610٬406
حالات نشطة: 211٬160
جنوب أفريقيا 769٬759
إجمالي الإصابات: 769٬759
إجمالي الوفيات: 20٬968
حالات الشفاء: 711٬195
حالات نشطة: 37٬596
أوكرانيا 635٬689
إجمالي الإصابات: 635٬689
إجمالي الوفيات: 11٬075
حالات الشفاء: 291٬060
حالات نشطة: 333٬554
بلجيكا 558٬779
إجمالي الإصابات: 558٬779
إجمالي الوفيات: 15٬618
حالات الشفاء: 35٬949
حالات نشطة: 507٬212
تشيلي 542٬080
إجمالي الإصابات: 542٬080
إجمالي الوفيات: 15٬106
حالات الشفاء: 517٬524
حالات نشطة: 9٬450
العراق 537٬457
إجمالي الإصابات: 537٬457
إجمالي الوفيات: 11٬996
حالات الشفاء: 467٬654
حالات نشطة: 57٬807
إندونيسيا 502٬110
إجمالي الإصابات: 502٬110
إجمالي الوفيات: 16٬002
حالات الشفاء: 422٬386
حالات نشطة: 63٬722
التشيك 496٬638
إجمالي الإصابات: 496٬638
إجمالي الوفيات: 7٬360
حالات الشفاء: 405٬982
حالات نشطة: 83٬296
هولندا 489٬818
إجمالي الإصابات: 489٬818
إجمالي الوفيات: 8٬945
حالات الشفاء:
حالات نشطة: 480٬873
تركيا 453٬535
إجمالي الإصابات: 453٬535
إجمالي الوفيات: 12٬511
حالات الشفاء: 377٬891
حالات نشطة: 63٬133
بنغلاديش 449٬760
إجمالي الإصابات: 449٬760
إجمالي الوفيات: 6٬416
حالات الشفاء: 364٬611
حالات نشطة: 78٬733
رومانيا 422٬852
إجمالي الإصابات: 422٬852
إجمالي الوفيات: 10٬177
حالات الشفاء: 296٬844
حالات نشطة: 115٬831
الفلبين 420٬614
إجمالي الإصابات: 420٬614
إجمالي الوفيات: 8٬173
حالات الشفاء: 386٬604
حالات نشطة: 25٬837
باكستان 376٬929
إجمالي الإصابات: 376٬929
إجمالي الوفيات: 7٬696
حالات الشفاء: 330٬885
حالات نشطة: 38٬348
المملكة العربية السعودية 355٬489
إجمالي الإصابات: 355٬489
إجمالي الوفيات: 5٬796
حالات الشفاء: 343٬816
حالات نشطة: 5٬877
كندا 337٬555
إجمالي الإصابات: 337٬555
إجمالي الوفيات: 11٬521
حالات الشفاء: 269٬202
حالات نشطة: 56٬832