إقتصاد

العدل الأمريكية تتهم شركة إيرانية بالاحتيال والتآمر وغسل الأموال

وجهت وزارة العدل الأمريكية عدة اتهامات للرئيس التنفيذي لشركة PAYMENT24 الإيرانية بانتهاك العقوبات الأمريكية على بلاده وغسل الأموال والاحتيال. 

وقالت الوزارة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني، إن مساعد المدعي العام لشؤون الأمن القومي، جون سي. ديمرز، والمدعية الأمريكية إيريكا ماكدونالد، أعلنا لائحة اتهام فيدرالية من 6 تهم ضد الرئيس التنفيذي سيد سجاد شهيديان (33 عاما)، ومدير العمليات وحيد فالي (33 عاما)، في شركة “PAYMENT24″، لإجراء معاملات مالية تنتهك عقوبات الولايات المتحدة ضد إيران.

وشملت الاتهامات التآمر لارتكاب جرائم ضد الولايات المتحدة والاحتيال عليها، والاحتيال الإلكتروني، وغسل الأموال، وانتحال الشخصية.

وأشار البيان إلى أن شهيديان، الذي ألقي القبض عليه وترحيله من المملكة المتحدة، مثل للمرة الأولى، الإثنين، أمام القاضي ديفيد ت. شولتز في محكمة المقاطعة في مينيابوليس، بولاية مينيسوتا أما “فالي” فلا يزال هاربا.

ولفت البيان إلى أن الشركة، ومقرها طهران، ساعدت الإيرانيين على إبرام صفقات في الولايات المتحدة، بما في ذلك توريد البرمجيات والأجهزة، كما سهّلت تسليم ملايين الدولارات من عملات الدول الأخرى إلى إيران

وأوضح البيان، وفقًا للاتهامات الواردة في لائحة الاتهام، أن “PAYMENT24” شركة خدمات مالية على الإنترنت ولديها ما يقرب من 40 موظفًا ومكتبًا في طهران وشيراز وأصفهان بإيران.

وساعدت الشركة الكثير من الإيرانيين على إجراء معاملات مالية محظورة مع الشركات الموجودة في الولايات المتحدة، بما في ذلك الشراء والتصدير غير القانونيين لبرامج الكمبيوتر، وتراخيص البرامج، وخوادم الكمبيوتر من شركات الولايات المتحدة.

ووفقًا لموقع PAYMENT24 الإلكتروني، فقد فرضت الشركة رسومًا للتحايل على “العقوبات الأمريكية”، وادعت أنها جلبت ملايين الدولارات من العملات الأجنبية إلى إيران.

وبموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية في حالات الطوارئ يُحظر تصدير السلع أو التكنولوجيا أو الخدمات غير المصرح بها إلى إيران، بشكل مباشر أو غير مباشر من الولايات المتحدة أو من قبل شخص مقيم في الولايات المتحدة.

وهذه القضية نتيجة تحقيق أجرته شعبة مينيابوليس بمكتب التحقيقات الفيدرالية، حيث حصل مكتب الشؤون الدولية التابع للشعبة الجنائية على التسليم من المملكة المتحدة بمساعدة كبيرة من سلطات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
Live Covid-19
الولايات المتحدة 9٬214٬994
إجمالي الإصابات: 9٬214٬994
إجمالي الوفيات: 234٬201
حالات الشفاء: 5٬984٬184
حالات نشطة: 2٬996٬609
الهند 8٬089٬593
إجمالي الإصابات: 8٬089٬593
إجمالي الوفيات: 121٬144
حالات الشفاء: 7٬373٬375
حالات نشطة: 595٬074
البرازيل 5٬496٬402
إجمالي الإصابات: 5٬496٬402
إجمالي الوفيات: 159٬033
حالات الشفاء: 4٬954٬159
حالات نشطة: 383٬210
روسيا 1٬599٬976
إجمالي الإصابات: 1٬599٬976
إجمالي الوفيات: 27٬656
حالات الشفاء: 1٬200٬560
حالات نشطة: 371٬760
فرنسا 1٬282٬769
إجمالي الإصابات: 1٬282٬769
إجمالي الوفيات: 36٬020
حالات الشفاء: 115٬287
حالات نشطة: 1٬131٬462
إسبانيا 1٬238٬922
إجمالي الإصابات: 1٬238٬922
إجمالي الوفيات: 35٬639
حالات الشفاء:
حالات نشطة: 1٬203٬283
الأرجنتين 1٬143٬800
إجمالي الإصابات: 1٬143٬800
إجمالي الوفيات: 30٬442
حالات الشفاء: 946٬134
حالات نشطة: 167٬224
كولومبيا 1٬053٬122
إجمالي الإصابات: 1٬053٬122
إجمالي الوفيات: 30٬926
حالات الشفاء: 950٬348
حالات نشطة: 71٬848
المملكة المتحدة 965٬340
إجمالي الإصابات: 965٬340
إجمالي الوفيات: 45٬955
حالات الشفاء:
حالات نشطة: 919٬385
المكسيك 912٬811
إجمالي الإصابات: 912٬811
إجمالي الوفيات: 90٬773
حالات الشفاء: 668٬667
حالات نشطة: 153٬371
بيرو 897٬594
إجمالي الإصابات: 897٬594
إجمالي الوفيات: 34٬362
حالات الشفاء: 819٬717
حالات نشطة: 43٬515
جنوب أفريقيا 721٬770
إجمالي الإصابات: 721٬770
إجمالي الوفيات: 19٬164
حالات الشفاء: 649٬935
حالات نشطة: 52٬671
إيطاليا 616٬595
إجمالي الإصابات: 616٬595
إجمالي الوفيات: 38٬122
حالات الشفاء: 279٬282
حالات نشطة: 299٬191
إيران 596٬941
إجمالي الإصابات: 596٬941
إجمالي الوفيات: 34٬113
حالات الشفاء: 472٬598
حالات نشطة: 90٬230
تشيلي 507٬050
إجمالي الإصابات: 507٬050
إجمالي الوفيات: 14٬118
حالات الشفاء: 483٬922
حالات نشطة: 9٬010
ألمانيا 498٬353
إجمالي الإصابات: 498٬353
إجمالي الوفيات: 10٬435
حالات الشفاء: 339٬200
حالات نشطة: 148٬718
العراق 467٬755
إجمالي الإصابات: 467٬755
إجمالي الوفيات: 10٬815
حالات الشفاء: 394٬386
حالات نشطة: 62٬554
إندونيسيا 406٬945
إجمالي الإصابات: 406٬945
إجمالي الوفيات: 13٬782
حالات الشفاء: 334٬295
حالات نشطة: 58٬868
بنغلاديش 406٬364
إجمالي الإصابات: 406٬364
إجمالي الوفيات: 5٬905
حالات الشفاء: 322٬703
حالات نشطة: 77٬756
بلجيكا 392٬258
إجمالي الإصابات: 392٬258
إجمالي الوفيات: 11٬308
حالات الشفاء: 24٬443
حالات نشطة: 356٬507
الفلبين 378٬933
إجمالي الإصابات: 378٬933
إجمالي الوفيات: 7٬185
حالات الشفاء: 330٬457
حالات نشطة: 41٬291
أوكرانيا 378٬729
إجمالي الإصابات: 378٬729
إجمالي الوفيات: 7٬041
حالات الشفاء: 155٬026
حالات نشطة: 216٬662
تركيا 370٬832
إجمالي الإصابات: 370٬832
إجمالي الوفيات: 10٬099
حالات الشفاء: 320٬762
حالات نشطة: 39٬971
المملكة العربية السعودية 346٬482
إجمالي الإصابات: 346٬482
إجمالي الوفيات: 5٬363
حالات الشفاء: 333٬005
حالات نشطة: 8٬114
بولندا 340٬834
إجمالي الإصابات: 340٬834
إجمالي الوفيات: 5٬351
حالات الشفاء: 134٬724
حالات نشطة: 200٬759
باكستان 332٬186
إجمالي الإصابات: 332٬186
إجمالي الوفيات: 6٬795
حالات الشفاء: 313٬527
حالات نشطة: 11٬864
هولندا 330٬255
إجمالي الإصابات: 330٬255
إجمالي الوفيات: 7٬258
حالات الشفاء:
حالات نشطة: 322٬997
إسرائيل 313٬590
إجمالي الإصابات: 313٬590
إجمالي الوفيات: 2٬511
حالات الشفاء: 299٬822
حالات نشطة: 11٬257
التشيك 310٬068
إجمالي الإصابات: 310٬068
إجمالي الوفيات: 2٬862
حالات الشفاء: 128٬628
حالات نشطة: 178٬578
رومانيا 229٬040
إجمالي الإصابات: 229٬040
إجمالي الوفيات: 6٬764
حالات الشفاء: 163٬852
حالات نشطة: 58٬424